Categories: 行业新闻

by pos1

Categories: 行业新闻

by pos1

记者近日从上海市公安局获悉，上海警方从一起冒充客服的诈骗案件入手，经过层层分析、研判梳理后，发现一个隐藏在全国各地的特大“话务引流”黑灰产业团伙。在公安部刑侦局的统一指挥下，上海警方组织1000余警力赴全国24省百余个城市，成功抓获犯罪嫌疑人500余名，查扣冻结涉案资金380余万元，查获电脑、手机等作案设备720余件。 
据悉，此案是迄今为止全国范围内引流环节打击力度最深的一次抓捕行动，有力震慑了利用电话引流对接境外实施电信网络诈骗的犯罪分子的嚣张气焰。 
2023年3月初，上海市公安局浦东分局反诈中心对今年以来电信网络诈骗案件进行统一梳理研判时，发现在一起电信网络诈骗案中，一境外来电高频次地联系被害人，且冒充客服人员多次对其他被害人进行引流，进而由诈骗分子实施诈骗。 
随着进一步调查，侦查员发现该电话登录位置和来电显示虽看似在境外，实际上，该诈骗团伙就在国内运用虚拟号码拨打电话。 
当被拨打用户问及“为什么是国外电话？”，诈骗团伙便会回答“由于我们客户较多，电话是打不过来的，用的是电脑网络电话给您致电，所以会显示其他地区号码”。而当声称“没有在这个机构交过费用”时，团伙则会回应“这边查到您是有在教育机构交过费，现在可以退款，您这边加QQ群办理一下”。由此，一步步引导被害人掉入诈骗陷阱。 
在此案中，大多数被害人也都有相关教育机构消费或金融投资经历，犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后，针对被害人经历，用冒充客服的方式进行诱导式的引流，进而实施诈骗，被害人一不小心就容易上当受骗。而这些“客服”引流过程也由专人负责培训、检查质量、结算收入，目的就是让被害人和诈骗分子打上交道，进而实施精准诈骗。
为此，上海市公安局刑侦总队会同浦东警方迅速成立专案组开展溯源、深挖，梳理掌握了该产业链上的主要组织层级架构，从上到下分为核心成员、组长、质检员、话务员（客服）等不同层级。 
其中，核心成员薛某、顾某某、包某某负责对接境外诈骗团伙，从境外获取潜在被害人的名单和电话信息，并将名单分包给下层组长。组长负责在网络招聘平台发布招聘信息，招募兼职话务员，他们也是群主或管理员身份，拥有数个群组不等，管理招募群内有空的工作人员“上班”。 
一些应聘者看到“兼职在家轻轻松松”“打打电话就能赚钱”等诱惑十足的字眼，便报名成为话务员（客服）。在上岗前，组长会对新话务员进行培训、传授话术，组织其运用境外虚拟话务软件给“潜在客户”拨打电话，引流到指定聊天群。而这些话务员“上班”时只负责打电话，使用不同话术，在“游戏客服”“机构客服”“平台客服”等角色中无缝切换，每日达成8小时至10小时通话后，日结薪资200元左右，如果成功引流1人至聊天群，便能获得5元至10元提成。 
与此同时，核心成员为了保证通话质量及监督话务员按时完成工作，以每日400元的薪资招募质检员，负责每日调取各话务员的通话录音进行监督，甄别话务员是否按照组长所给话术诱骗被害人。 
就这样，“质检员”监督“话务员”，“组长”统筹他们按时上工，“核心成员”管理数名组长，整个引流诈骗“产业”各环节组织严密，各司其职，环环相扣。警方打开他们使用的境外软件可以看到，“班组配置”“坐席配置”“主叫分组”“外呼任务”等一应俱全，已然是标准的企业化管理。
警方通过对该团伙的人员架构进行逐人梳理，发现涉案人员分布在全国各地，团伙成员之间主要通过网络聊天工具进行任务指派，以发放红包的形式为员工结算工资，而境外诈骗团伙则通过虚拟币向核心成员支付相应报酬。这也给专案组查明资金流向、明确人员身份信息和后续抓捕造成了一定难度。 
“该案涉案人员之多、之广在全国范围内罕见。为了将该引流诈骗团伙一网打尽，特别是避免一处行动、多地打草惊蛇，专案组制定了详细的抓捕计划，协调全国各省市公安机关协助开展集中收网，确保抓捕行动万无一失、不漏一人。”上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延淋说。 
4月25日，专案组在周密计划好抓捕、取证、审讯、看管、押解等各项工作后，集中收网行动随之展开，1000余名民警分赴全国24省市100多座城市。经过近3日的多部门多警种通力合作，专案组成功抓获该黑灰产业链第一批犯罪嫌疑人506名，其中包括黑灰产组织者27名、技术人员3名，查获作案用电脑、手机720余部，追缴冻结非法所得380余万元。 
同时，为了全面固定证据，警方第一时间开展现场审讯，及时固定口供，并对涉案移动终端开展现场电子数据勘查取证。浦东新区人民检察院提前介入案件，与浦东公安分局协作配合，共同研究侦查取证方案，统一法律适用。 
“根据我国刑法规定，此案嫌疑人可能涉及的罪名有诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，帮助信息网络活动罪，非法利用信息网络罪等，我们将依法依规定性、分类分层处置，结合认罪认罚工作，敦促犯罪嫌疑人及时退赃退赔。”浦东新区检察院非接组检察官朱波说。 
然而，在面对警方讯问时，一些人装傻充楞，辩称自己毫不知情。事实上，经警方进一步调查，应聘者在上岗后就已经清楚，自己需要冒充教育机构、金融行业的客服，利用各种话术，诱导名单中的客户加入到诈骗分子事先设置好的网络聊天群中，供其后续实施诈骗。即便如此，上岗的话务员还是在利益的驱使下，一步步越陷越深。更有甚者，因为觉得来钱容易，把自己的闺蜜、亲戚都拉进了群，最终一起落入法网。 
 

警方提醒：

广大市民朋友们在接到各类客服电话时，一定要多留心，如遇到把握不准的情况，可至官方平台查询真伪，切勿轻易加入陌生群组，不给骗子可乘之机。在接到陌生电话时，千万不要透露银行账户、密码、验证码等信息，一旦涉及转账汇款，一定要多方核实，如遇可疑情形，可拨打全国反诈专线96110咨询。

警方同时告诫那些心存侥幸的不法分子，打电话引流也可以构成诈骗犯罪。不要以为自己只是拨打电话、拉人入群而没有直接实施诈骗犯罪就可以逃避法律的制裁，这实际就是诈骗分子的“帮凶”，同样要受到法律制裁。

专业合规诚信双赢

铭增POS机支付平台

Related Posts

View all

  • 码牌产品涨价了？

    近日，有代理商爆料称，接到上级通知，2023年5月31日前入网的X盛码牌在原费率的基础上上调万12！ 通知：根 […]

    Continue reading

  • 新华信用获企业征信牌照

    7月13日，中国人民银行北京营业分部对新华中经信用管理有限公司（简称“新华信用”）企业征信业务经营备案进行了公 […]

    Continue reading

  • 国家金管局发布警示：防范冒用监管协助P2P回款、征信修复诈骗

    近期，有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员，打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗 […]

    Continue reading

  • 华东一停息挂帐代理维权团伙被端

    在上海浦东新区某大厦内，挂着“法律咨询”的招牌，平日里不少人进进出出惹人注意。这背后，其实是一个“驻点上海、辐 […]

    Continue reading