Categories: 行业新闻

by pos2

Categories: 行业新闻

by pos2

刚刚!这家支付机构被央行重罚716万元。今日,人民银行营业管理部(北京)对北京爱农驿站科技服务有限公司做出行政处罚,因7项违规行为,北京爱农驿站被警告,没收违法所得156.137877万元,并处罚款560.137877万元,罚没合计716.275754万元。
具体违规行为如下:

1.未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;
2. 未按规定开展法人开户意愿核实工作;
3. 存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;
4. 未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;
5. 违规进行非同名资金划转;
6. 未按照规定履行客户身份识别义务;
7. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

此外,刘国刚(时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任),对北京爱农驿站科技服务有限公司的以下违法事实负有责任:1. 未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;2. 未按规定履行客户身份识别义务;3. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户,被警告,并处罚款16万元。

专业合规诚信双赢

铭增POS机支付平台

Related Posts

View all
  • 近日,有代理商爆料称,接到上级通知,2023年5月31日前入网的X盛码牌在原费率的基础上上调万12! 通知:根 […]

    Continue reading
  • 7月13日,中国人民银行北京营业分部对新华中经信用管理有限公司(简称“新华信用”)企业征信业务经营备案进行了公 […]

    Continue reading
  • 近期,有不法分子冒充金融监管部门或者工作人员,打着“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗 […]

    Continue reading
  • 在上海浦东新区某大厦内,挂着“法律咨询”的招牌,平日里不少人进进出出惹人注意。这背后,其实是一个“驻点上海、辐 […]

    Continue reading