刚刚!这家支付机构被央行重罚716万元。今日,人民银行营业管理部(北京)对北京爱农驿站科技服务有限公司做出行政处罚,因7项违规行为,北京爱农驿站被警告,没收违法所得156.137877万元,并处罚款560.137877万元,罚没合计716.275754万元。
具体违规行为如下:

1.未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;
2. 未按规定开展法人开户意愿核实工作;
3. 存在为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户的情况;
4. 未按规定对支付服务协议格式条款进行备案;
5. 违规进行非同名资金划转;
6. 未按照规定履行客户身份识别义务;
7. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户。

此外,刘国刚(时任北京爱农驿站科技服务有限公司副总经理、反洗钱工作委员会副主任),对北京爱农驿站科技服务有限公司的以下违法事实负有责任:1. 未遵循“了解你的客户”原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况;2. 未按规定履行客户身份识别义务;3. 与不明身份的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户,被警告,并处罚款16万元。

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