据湖南广播电视台报道:

 

 

1月1日下午,吴先生正在家享受元旦假期的第一天,突然银行打来一通电话告知吴先生,他的一张储蓄卡在2022年1月1号凌晨陆续出现了多笔境外的提现记录。接到提醒后的吴先生立即查看自己的银行账户,才发现自己卡里的2万4千多元资金竟然在一夜之间被人盗刷!

 

而更蹊跷的是,几乎同一时间,与吴先生同住在长沙县凤凰城小区的多个居民也都遭遇了银行卡被盗刷的情况。这究竟是怎么回事?

 

1月2日上午,吴先生在内的多名受害者称,他们的银行卡被盗刷均发生在今年1月1号的凌晨。而这些被盗刷的银行卡,无一例外地都曾在去年12月7号,在星沙凤凰城小区门口的这家“优莱客”批发购物中心进行过刷卡消费。

 

吴先生告诉记者,当时参加促销活动唯一的要求,就是必须使用银联储蓄卡进行刷卡消费。从1日到2日,已经有十多名受害者反映遭遇了银行卡盗刷,金额从几千元到数万元不等。资金均在境外被取走。

 

超市负责人向记者坦言,当初并未详细核实这名找上门来的活动促销员的身份,这才让他们被卷入了这场不法分子精心设计的骗局中。

 

他告诉记者,在事情发生后,他们曾与当时使用的pos机供应商公司取得了联系。

 

超市负责人:那边说那台pos机的确是他们公司的,但是是被改装过的

 

超市方面表示,通过Pos机的供应商,他们与当天来店消费的400多张银行卡的开户行进行了联系,并告知了可能存在的风险。

 

在事情发生后,多名受害者已第一时间向当地公安机关报案,而从1月1日到2日,受害者的人数仍在持续增加,总计涉案金额已经超过了20万。

 

1月2日中午,记者陪同多名受害者赶到了长沙县星沙派出所,将相关的银行流水提交给警方。目前,长沙县公安分局星沙派出所已对此事展开立案调查。(来源:芒果都市)

 

该事件知情人士透露了事件经过:

骗子为活动制作的宣传单页

 

12月的某天,超市来了一位自称某刷的业务员,宣称某刷烧钱给补贴做市场,针对超市类商户有“满50减30”的活动,并且免费提供活动宣传彩页,店主知道x刷是一家正规的支付公司,于是提供了营业执照、身份证等信息给该业务员申请了pos机参加这个活动;

 

活动流程是消费者在超市购物超过50元,用储蓄卡在该pos机商刷20元即可。其余的30元由业务员现场补贴给店主;

 

一时间周边小区大爷大妈知道有这么大优惠于是纷纷掏出储蓄卡参加活动;两天时间累计刷了500人的卡,值得注意的是参加活动买单都是业务员现场驻点手持pos机亲自操作,事后店主发现有个细节,这个业务员刷卡分三步,先刷卡再插卡最后通过感应完成交易,并且消费者输过密码。

 

活动第二天,店主发现消费者刷的钱被乐刷冻结了一部分,业务员给的补贴也只发了一半……..事后得知,由于2天內这台新注册的机器发生非同人交易的频率过高所以某刷风控进行了冻结账户的措施。

 

活动进行到第三天,店主在超市里等业务员来继续搞活动,联系业务员后,业务员说机器电池烧了返厂维修,最后直接联系不上,店主觉得事情好像有点不太对头了,于是果断报警了,但此时没有任何风险发生,所有没有报警成功。

 

直到20多天后,有小区受害者发现自己的银行卡在新年1月1日凌晨在外国发生跨行取现交易,据受害者统计目前被盗刷的人数有50人左右,金额共约有50-100万左右,被消费取现的地方有美国、香港、台湾、新加坡等。

 

据了解,目前涉事超市店主已主动赔付受害人50%盗刷资金。

 

POS资讯网提醒:

1: 骗子居然选择常见的pos机业务员身份利用搞“优惠活动”让店家上钩,再利用店家的真实场景作案,继而完成银行卡信息的侧录,不得不说这一套玩的真的6;此案教导我们警惕来历不明的业务员。

2: 机器一定要有拆机自毁,商户一定要核实,业务员最好也要备案,自备机带机入网一定要做好检查,被改装的机器能被入网这本身就是收单机构极大的疏漏。

By Categories: 行业资讯长沙发生一起罕见的盗刷骗术,长见识了已关闭评论

相关博文

  • 近日注意到,重庆市第二中级人民法院审结一起利用蚂蚁花呗非法套现的案件,11人因非法经营罪被判有期徒刑。

    Continue reading
  • 这批POS机非法移机至澳门后,被犯罪团伙用于非法买卖外汇,为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。

    Continue reading
  • 5年多的发展,微众银行和网商银行一家主攻消费金融,一家发力小微贷,已经走出了自己特色道路。

    Continue reading
  • 近日注意到,重庆市第二中级人民法院审结一起利用蚂蚁花呗非法套现的案件,11人因非法经营罪被判有期徒刑。

    Continue reading
  • 这批POS机非法移机至澳门后,被犯罪团伙用于非法买卖外汇,为内地至澳门的赌客等套现近12亿元。

    Continue reading